PLC
Kính gửi: Quý cổ đông,
Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông dự kiến Chương trình và các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025, gồm có:
I- Tài liệu thông qua tại phiên khai mạc:
1. Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025
Agenda of the 2025 annual general meeting of shareholders
2.Dự thảo Thể lệ biểu quyết (kèm theo mẫu thẻ Biểu quyết tại Đại Hội)
Voting regulations for the 2025 annual general meeting of shareholders
Mẫu phiếu hỏi của Cổ đông-Question form for the Chairperson
Mẫu phiếu biểu quyết từ xa-Remote Voting Ballot
II- Các nội dung chương trình ĐHĐCĐ
1. Dự thảo Báo cáo của HĐQT năm 20024
Report on the Board of Directors’ Performance in 2024
2. Dự thảo Báo cáo của BKS năm 2024
Report of The Supervisory Board
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024
Independent board member’s Report
4. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2024
Audited Financial Statements 2024_Consolidated
5. Dự thảo Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các TV HĐQT, các TV BKS năm 2024
Report on finalization of the salary and remuneration fund
6. Dự thảo Phương án phân phối lợi nhuận 2024
7. Dự thảo Tờ trình Kế hoạch SXKD 2025
Proposal On The Business Plan for 2025
8. Dự thảo Tờ trình phương án thù lao các TV HĐQT, các KSV năm 2025
9. Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025
Selection of the auditor for the 2025 Financial Statements
10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty PLC
Proposal On Approval of the Supplementation of Business Lines
11. Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Tổng công ty PLC
Proposal On Approval of the Change of Head Office Address
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty PLC
Proposal On Approval of Amendments and Supplements to the Articles
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025
14.Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
Proposal On Dismissal of a Member of the Board of Directors
15. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
Proposal On Election of an Additional Member to the Board of Directors
III. Tài liệu liên quan công tác bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị NK 2024-2029
1.Thông báo đề cử, ứng cử TV HĐQT NK 2024-2029
Nomination and candidacy for election of Member of the BOD
3. Mẫu Đơn Đề cử TV HĐQT NK 2024-2029
4.Mẫu Đơn Ứng cử TV HĐQT 2024-2029
5. Mẫu Sơ yếu lý lịch TV HĐQT NK 2024-2029